安徽環新集團股份有限公司 2021年年度股東大會 會議通知

安徽環新集團股份有限公司

2021年年度股東大會

會議通知

全體股東：

根據《公司法》及《安徽環新集團股份有限公司章程》的規定，安徽環新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2022年5月31日召開2021年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2022年5月31日上午9:00，出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場辦理簽到手續。

二、會議地點：安徽省安慶市迎賓大道16號區公司五樓1號會議室。

三、參會人員：

1、全體股東

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

四、會議召集人：董事會

五、會議審議事項：

1、《2021年度董事會工作報告》；

2、《2021年度監事會工作報告》；

3、《2021年度財務決算報告》；

4、《2022年度財務預算報告》；

5、《關于聘請2022年度審計機構的議案》；

6、《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》；

7、《2021年利潤分配的議案》；

8、《董事會換屆選舉的議案》；

9、《監事會換屆選舉的議案》。

六、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人授權委托書（附件一）。 

（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（附件一）辦理登記。

（3）參會股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。

2、登記時間：2022年5月24日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，逾期未進行登記的，公司有權拒絕接受該股東參會。

3、登記地點：安徽省安慶市迎賓大道16號區公司五樓辦公室。

4、出席本次會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。

七、會議資料查閱地點

本次股東大會相關資料置于安徽省安慶市迎賓大道16號區公司五樓辦公室，請股東根據需要自行查閱。

八、會議聯系：

聯系人：李奇、胡炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽環新集團股份有限公司董事會

2022年5月10日

授權委托書

茲委托           先生/女士（下稱“受托人”）代表本單位/本人（下稱“委托人”）參加2022年5月31日召開的安徽環新集團股份有限公司2022年年度股東大會，并根據委托人表決意見代為行使表決權。委托人未作出明確表決意見的，受托人有權按照自己的意愿表決。

委托人持股數：　                           

委托人表決意見：

備注：委托人應在上表“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”中選擇一個并打“√”。

本授權委托書的有效期限至安徽環新集團股份有限公司2022年年度股東大會結束時止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                     

受托人簽名：              

受托人公民身份號碼：                     

委托日期：2022年5月31日

附件二：                    股東參會登記表

附注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年5月24日17:00之前送達到公司指定地點。